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警银类罪资金监测与分析系统

2018-04-25 16:05:41

针对警银类罪等金融犯罪行为的处置要求,全面加强监测预警是公安机关在打击犯罪中十分重要的工作,通过与银行等部门建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系,充分利用互联网、大数据等技术手段加强对金融诈骗的监测预警。

银行作为金融犯罪中资金流向的最终环节,受害人在向指定账户汇款后,犯罪团伙对资金进行转出取款等行为都有一定的规律可循,通过对犯罪账户的行为分析及资金流向分析,建立科学的分析模型,实现对异常账户的信息提取,为公安机关提供精准打击的科学参考决策。

系统业务功能主要利用省公安厅、其他政府职能部门数据交换得到、经侦部门等资源结合发现监测模型,挖掘相关犯罪信息,并开展研判工作,提供涉案账号、人员、IP地址、MAC地址的关联关系挖掘、可疑金融交易规则制定、数据可视化分析、路径连接分析、时间序列分析特征分析等分析算法,挖掘如重点关系人、资金走向、资金回路、类案资金交易特征,实现人工手工分析与监测自动分析化分析并存的研判分析过程。